2022年11月29日上午，天津信托以现场会议方式并行召开了2022年三季度董事会、监事会会议。会议分别由周雄董事长和舒东监事长主持，天津信托在任8位董事、5位监事分别在天津、上海、香港参加会议，天津银保监局非银处副处长高昱，主监管员武小涵莅临天津现场指导，副总经理以上领导列席会议并汇报议案。

会议通报和审议了公司《2021-2025年战略发展规划》、《2022年三季度财务情况报告》、《2022年三季度风险、合规管理工作情况报告》，以及增补独立董事和董事会相关专业委员会委员等七项议案。黎代福总经理在战略规划议案中，回顾了公司2021年以来战略执行情况，在对内外部环境变化进行分析的基础上，阐述了本轮战略规划滚动更新的要点，提出了战略提升阶段公司的总体发展策略，并在最后一项议案中对近期监管政策动态及公司管理重大事项作了通报。蒋明康独立董事对相关议案发表了独立意见。

就公司战略发展规划，周雄董事长表示，上实集团和公司高度重视战略的制定，并密切跟踪研判宏观经济形势和行业动态，对战略规划做出滚动更新。战略规划首要的是回答“天津信托在国家经济中应扮演什么角色”的问题，那就是依托集团，融入集团战略，进而达到服务国家战略的目标。

周雄董事长强调，上实集团投入大量资金资源参与天津信托混改，绝不是限于做传统业务，更不是为了自融，而是以更高的站位和更大的视野，寄望天津信托平衡好短期与长期、风险与发展、微观与宏观、个体与整体四个方面的关系，在地方政府、监管部门和各方股东的支持下，志存高远，打造具有自身特质，又在一定程度上能有效服务国家战略的优秀信托公司。为此，公司一定要以战略为引领，深入研究经济形势和政策导向，找准转型的方向和着力点，实现高质量发展。

高昱副处长对董事会会议和公司相关工作给予了指导。他认为公司董事会、监事会召开程序规范，审议议案高效。董事、监事熟悉议案内容，分析问题客观专业，对公司的经营发展具有清晰的共识，这是公司实现良性发展的重要基础。对于董事长提出的处理好短期与长期、风险与发展等四个方面关系的理念，高昱副处长表示高度认同，并希望股东在补充资本、完善治理结构和落实监管对分红的要求等方面，给予公司更多支持，同时希望有更多机会与董、监事做更深入的沟通交流，共同帮助公司提升经营管理。

周雄董事长对监管部门参加公司董事会和监事会会议表示欢迎，感谢高昱副处长提出的指导意见，要求公司做好落实安排。尤其是在当前宏观经济承压、监管政策不断细化更新的时期，要进一步加强研究，科学规划，寻找业务发力点，坚定推进业务转型和回归本源。

（董监事会办公室供稿）